Di seguito è riportata una guida strutturata per la valutazione dei fornitori di automazione fiscale. Stripe Tax è incluso come punto di riferimento, ovvero un esempio concreto di come si presenta una conformità fiscale globale ai massimi livelli del settore nel 2026. La guida illustra la configurazione e l'implementazione, la copertura geografica, la precisione dei calcoli, il monitoraggio degli obblighi, la registrazione, la dichiarazione e il versamento e le considerazioni commerciali.

Questo modello include sia schemi delle sezioni sia testi di esempio. Puoi ideare un documento per le richieste di proposte brandizzato o utilizzare il testo fornito.

Nota importante: questo modello non costituisce un parere fiscale o legale. È fornito solo a scopo informativo. Quando devi decidere quale software fiscale è adatto alla tua attività, rivolgiti ai tuoi consulenti fiscali, di carattere giuridico e ad altri esperti.

Sommario

• Pagina di copertina
  
• Sezione A: istruzioni amministrative
  
• Sezione B: panoramica e ambito di lavoro
  
• Sezione C: istruzioni per le proposte
  
• Sezione D: processo di valutazione
  
• Sezione E: requisiti fondamentali
  
• Sezione F: implementazione e assistenza
  
• Sezione G: informazioni commerciali
  
• Sezione H: profilo del fornitore
  
• Sezione I: referenze
  
• Sezione J: appendici
  

Copertina

L'obiettivo della pagina di copertina è indicare ai fornitori esattamente cosa stanno esaminando e a chi rivolgersi. Includi il titolo della richiesta di proposte, il nome della tua azienda, un breve avviso di riservatezza e i recapiti della persona che gestisce il processo. Anche le date sono importanti. Indica subito la data di emissione e la data di scadenza, in modo che nessuno possa sostenere di non averle notate. Mantieni la pagina di copertina concisa.

Informazioni di contatto

Date principali

Formato della proposta

Tutte le risposte devono essere inviate elettronicamente tramite email in formato PDF. I modelli di determinazione dei prezzi e di valutazione (forniti separatamente in Excel) devono essere allegati nei formati originali.

Convenzione di denominazione dei file

[Nome del fornitore]–[Nome del progetto]–RFP–Proposta–[Data].pdf

Scopo di questa RFP

[La tua azienda] è alla ricerca di un partner per l'infrastruttura fiscale in grado di supportare transazioni sicure in più valute, integrarsi facilmente con i sistemi interni tramite API moderne e offrire un'elevata affidabilità, il rilevamento proattivo delle frodi e la trasparenza dei dati in tutte le aree geografiche.

Questo documento delinea i requisiti, i criteri di valutazione e la procedura per la presentazione delle proposte.

Breve informativa sulla riservatezza

Questa richiesta di proposte contiene informazioni riservate e di proprietà appartenenti a [la tua azienda]. Viene fornita al solo scopo di preparare una risposta. È vietata la distribuzione a persone non direttamente coinvolte nella preparazione di una proposta. Accettando questa richiesta di proposte, il destinatario accetta di proteggere queste informazioni con almeno lo stesso grado di cura che applica per proteggere le proprie informazioni riservate.

Sezione A: Istruzioni amministrative

La conformità fiscale non può aspettare un lento processo di selezione dei fornitori: ogni giorno senza una riscossione accurata delle imposte aumenta la potenziale esposizione. Stabilisci regole chiare in modo che i fornitori possano rispondere in modo rapido e preciso.

A.1 Dichiarazione di riservatezza e non divulgazione

Tutte le informazioni in questa richiesta di proposte sono riservate e destinate esclusivamente a consentire al fornitore di preparare una risposta. I fornitori non devono divulgare, riprodurre o distribuire questo documento o qualsiasi parte di esso senza il previo consenso scritto della [tua azienda]. Le informazioni proprietarie incluse nelle proposte devono essere etichettate chiaramente; la [tua azienda] le tratterà di conseguenza.

A.2 Limitazione della responsabilità finanziaria

Questa richiesta di proposte non è un'offerta di contratto. La [Tua azienda] non ha alcun obbligo di assegnare un contratto o di rimborsare i costi sostenuti per la preparazione di una risposta. I fornitori sono gli unici responsabili delle proprie spese durante questo processo.

A.3 Tempistiche della richiesta di proposte

A.4 Linee guida per la presentazione delle proposte

• Tutte le proposte devono essere inviate tramite email all'indirizzo [indirizzo email di contatto].
  
• I fornitori devono confermare la ricezione entro tre giorni lavorativi dall'emissione.
  
• Le domande devono essere presentate per iscritto entro la data indicata in A.3.
  
• Tutte le comunicazioni devono passare attraverso il gestore della RFP designato. Il contatto diretto con altri dipendenti di [la tua azienda] durante il periodo di valutazione potrebbe comportare la squalifica.
  

A.5 Documenti da presentare

A.6 Panoramica sulla valutazione

[La tua azienda] valuterà le proposte in base a velocità di implementazione, copertura geografica, accuratezza del calcolo, monitoraggio degli obblighi, assistenza per la registrazione, capacità di presentazione e versamento, integrazione della piattaforma e trasparenza dei prezzi. I fornitori devono dimostrare le loro capacità con prove di produzione. Le affermazioni prive di dati o documentazione non verranno valutate.

A.7 Dichiarazione di presa visione del venditore

I fornitori devono compilare e restituire la conferma di seguito entro tre giorni lavorativi dalla ricezione di questa RFP.

Confermiamo la ricezione della RFP intitolata “[Nome della RFP]” e confermiamo la nostra intenzione ☐ di presentare / ☐ di non presentare una risposta.

Nome dell'azienda: ________________________

Rappresentante autorizzato: ________________________

Titolo: ________________________

Data: _______

Sezione B: Panoramica e ambito di lavoro

La complessità della conformità fiscale cresce a ogni nuovo mercato, tipo di prodotto e modello di business aggiunto. Fornisci ai fornitori il contesto specifico di cui hanno bisogno per valutare se possono effettivamente servire la tua attività, oggi e man mano che cresce.

B.1 Contesto aziendale

[La tua azienda] è un'attività [B2B / B2C / marketplace / SaaS / e-commerce] che opera in [inserire i mercati attuali]. Elaboriamo circa [X] transazioni al mese in [X] Paesi e [X] stati degli Stati Uniti. Il nostro mix di prodotti include [beni fisici / beni digitali / SaaS / servizi (descrivere)]. Al momento [abbiamo / non abbiamo] una soluzione fiscale in essere. La nostra sfida principale è [descrivere (ad es. ci stiamo avvicinando alle soglie di nesso economico in più stati degli Stati Uniti, ci stiamo espandendo nell'UE e abbiamo bisogno di conformità IVA, non abbiamo visibilità su dove abbiamo obblighi fiscali)].

Ecco alcuni dettagli aggiuntivi che puoi includere per la personalizzazione:

• Sede centrale e mercati principali attuali
  
• Mercati in cui prevedi di entrare nei prossimi 12-24 mesi
  
• Principali tipi di prodotti e servizi venduti
  
• Ripartizione delle transazioni B2B rispetto a quelle B2C (rilevante per la gestione dell'inversione contabile e dell'esenzione IVA)
  
• Infrastruttura di pagamento e fatturazione attuale (importante per l'ambito dell'integrazione)
  
• Team interni coinvolti (ad es. Finanza, Fiscale, Ingegneria, Legale)
  

B.2 Scopo del progetto

Questa richiesta di proposte serve a identificare un partner per la conformità fiscale che possa automatizzare i nostri obblighi fiscali man mano che cresciamo. Ecco la nostra situazione attuale: [descrivere la lacuna (ad es. stiamo calcolando le imposte manualmente e ci stiamo avvicinando al punto in cui questo non è più sostenibile, abbiamo ricevuto un avviso da un'autorità fiscale, ci stiamo preparando per un audit o un round di finanziamento e dobbiamo colmare le nostre lacune di conformità)].

Il nostro partner ideale consentirà:

• Calcolo accurato e in tempo reale delle imposte al momento della transazione, utilizzando dati precisi sulla località del cliente
  
• Visibilità su dove abbiamo obblighi fiscali prima di superare inavvertitamente le soglie
  
• Assistenza per la registrazione nei nuovi mercati in modo che il nostro team non debba gestire i processi locali da zero
  
• Dichiarazione e versamento automatizzati o abilitati dai partner in modo che il nostro team non compili manualmente i report per ogni giurisdizione
  
• Copertura per il nostro intero mix di prodotti in tutti i mercati attuali e pianificati, inclusi beni digitali, SaaS e beni fisici
  
• Implementazione in giorni o settimane, non in mesi
  
• Una soluzione che si integra con il nostro attuale stack di pagamenti e fatturazione senza richiedere una piattaforma separata
  

B.3 Ambito del lavoro

Risultati finali principali

• Calcolo delle imposte in tempo reale: aliquote fiscali accurate al momento del pagamento in tutti i mercati attuali, raggiungendo una precisione a livello di indirizzo utilizzando i dati sulla località del cliente
  
• Monitoraggio degli obblighi: tracciamento automatico del volume delle nostre transazioni rispetto alle soglie di registrazione in ogni giurisdizione, con avvisi prima del superamento delle soglie
  
• Assistenza per la registrazione: assistenza per la registrazione fiscale in nuovi mercati, comprese le richieste precompilate e indicazioni sui requisiti locali
  
• Dichiarazione e versamento: report specifici per giurisdizione formattati per ogni autorità fiscale e accesso alle integrazioni dei partner di dichiarazione che ci consentono di delegare il processo di dichiarazione
  
• Copertura dei codici fiscali dei prodotti: classificazione fiscale accurata per il nostro intero mix di prodotti: [inserire i prodotti (ad es. beni digitali, SaaS, beni fisici, servizi, biglietti)]
  
• Gestione delle imposte B2B: convalida automatizzata dell'ID IVA e applicazione dell'inversione contabile per i clienti aziendali europei e australiani
  
• Dashboard unificata: visibilità in tempo reale su imposte riscosse, obblighi, stato della registrazione e scadenze di dichiarazione in un unico posto
  

Risultati finali aggiuntivi

• Accesso API per integrazioni personalizzate: possibilità di calcolare e dichiarare le imposte sui pagamenti elaborati al di fuori della piattaforma nativa del fornitore
  
• Supporto per [inserire valute e metodi di pagamento richiesti]
  
• Opzioni di configurazione no-code per team non di ingegneria: riscossione delle imposte tramite interruttore nella Dashboard o configurazione a livello di fattura
  

B.4 Attività non comprese nell'ambito di applicazione

Definisci cosa è escluso in modo che i fornitori non prezzino o si assumano la responsabilità in merito. Ecco alcuni esempi:

• Imposta sul reddito delle società, prezzi di trasferimento o conformità alle imposte dirette
  
• Dazi doganali e imposte di importazione oltre a IVA o GST al momento della vendita
  
• Conformità alle imposte sui salari
  
• Consulenza fiscale o parere legale su transazioni specifiche
  

B.5 Risultati desiderati

• Calcolo delle imposte in tempo reale in tutti i mercati attuali entro [X] settimane dall'esecuzione del contratto
  
• Zero casi di aliquote fiscali errate applicate alle transazioni (misurate rispetto a un audit di precisione post-lancio)
  
• Avvisi di monitoraggio degli obblighi che scattano prima che le soglie vengano superate in qualsiasi giurisdizione
  
• Report di dichiarazione disponibili nel formato di ciascuna giurisdizione richiesta, senza necessità di riformattazione manuale
  
• Tempo di ingegneria impiegato per la manutenzione fiscale ridotto del [X]% entro 90 giorni dall'attivazione del servizio
  
• Registrazione fiscale completata nei nuovi mercati entro [X] giorni lavorativi da un avviso di soglia
  

Sezione C: Istruzioni per le proposte

I fornitori di servizi fiscali spesso si presentano con elenchi di copertura e griglie di funzioni. Richiedi invece risultati di produzione: tempistiche di implementazione da parte di attività simili, risultati di audit di accuratezza e prove che la copertura delle giurisdizioni sia reale, non teorica.

C.1 Formato e struttura della proposta

Ogni proposta deve seguire questa struttura:

• Riepilogo esecutivo (massimo tre pagine)
  
• Risposte a tutti i requisiti della Sezione E, numerate in modo corrispondente
  
• Modello di determinazione dei prezzi compilato in Excel
  
• Profilo del fornitore e riepilogo finanziario
  
• Minimo di tre referenze di client da attività comparabili
  
• Documenti giustificativi: certificazioni di conformità, case study con tempistiche di implementazione documentate, elenco della copertura geografica, elenco della copertura dei codici fiscali dei prodotti ed elenco dei partner per la dichiarazione
  

C.2 Requisiti di formattazione

• Risposte descrittive in formato PDF; modello dei prezzi in formato Excel
  
• Font minimo 11pt, margini di un pollice, numeri di pagina obbligatori
  
• Tutti i valori monetari in USD se non diversamente specificato
  
• Denominazione dei file: [Nome fornitore]-Tax-RFP-[Data].pdf
  

C.3 Linee guida sul contenuto della proposta

Riepilogo dei dati principali

• Esponi risultati documentati da implementazioni simili: tempistiche di implementazione, tassi di accuratezza, numero di giurisdizioni supportate e copertura dei partner per la dichiarazione. Non descrivere il tuo prodotto, mostra cosa produce.
  
• Includi la tua visione per questa partnership in tre anni: nello specifico, come la tua piattaforma gestisce le modifiche alle regole fiscali, la nuova copertura delle giurisdizioni e l'espansione dei codici fiscali dei prodotti senza richiedere lavoro di ingegneria da parte nostra.
  

Panoramica della soluzione

• Descrivi come la tua piattaforma copre l'intero ciclo di vita della conformità fiscale (monitoraggio degli obblighi, registrazione, calcolo, riscossione e dichiarazione) in un'unica integrazione. Spiega in modo specifico cosa è automatizzato e cosa richiede lavoro manuale da parte del nostro team.
  
• Descrivi il tuo approccio all'accuratezza dell'aliquota fiscale: in che modo si raggiunge una precisione estremamente elevata, come vengono incorporate le modifiche alle regole fiscali e con quale rapidità vengono applicati gli aggiornamenti dopo che una giurisdizione modifica le sue regole.
  
• Descrivi il tuo modello di integrazione. Una soluzione integrata in una piattaforma di pagamenti o di addebito esistente è notevolmente più veloce da implementare rispetto a un prodotto autonomo.
  

Copertura geografica

• Fornisci un elenco completo e aggiornato di ogni Paese e stato degli Stati Uniti in cui supporti oggi il calcolo e la riscossione delle imposte. "Supportato" significa pronto per la produzione, non in fase di sviluppo e non tramite un partner con attivazione separata.
  
• Per ogni mercato, specifica se la copertura include beni digitali, SaaS, beni fisici e servizi. Le lacune di copertura per tipo di prodotto in una determinata giurisdizione sono significative tanto quanto le lacune nella copertura della giurisdizione stessa.
  

Dichiarazione e versamento

• Elenca ogni giurisdizione in cui offri oggi assistenza per la dichiarazione, in modo nativo o tramite un partner. Per le giurisdizioni supportate da partner, indica il nome del partner, descrivi il processo di trasferimento e conferma se il nostro team deve creare un account separato con tale partner.
  
• Descrivi l'esperienza per un'attività che presenta la dichiarazione in una giurisdizione per la prima volta. Cosa deve fare il nostro team e quanto tempo ci vuole?
  

C.4 Chiarimenti e domande

Le domande devono essere inviate per iscritto entro la [scadenza per le domande] all'[email del responsabile RFP]. Le risposte verranno distribuite simultaneamente a tutti i partecipanti. Durante il processo non sono consentite discussioni informali con altri dipendenti della [tua azienda].

C.5 Validità della proposta

Le proposte devono rimanere valide per 90 giorni dalla scadenza della presentazione, a meno che non vengano prorogate per mutuo accordo scritto.

C.6 Diritto di rifiuto o di negoziazione

[La tua azienda] si riserva il diritto di rifiutare qualsiasi proposta, richiedere chiarimenti o condurre trattative parallele con uno o più fornitori. La partecipazione non costituisce un impegno di acquisto.

Sezione D: Procedura di valutazione

La trasparenza nella valutazione spinge i fornitori a rispondere con prove anziché elenchi di coperture. Ogni criterio corrisponde direttamente ai requisiti nella Sezione E.

D.1 Metodologia di valutazione

Tutte le proposte verranno esaminate da un team interfunzionale che include Finanza, Fiscale, Progettazione, Ufficio legale e Operazioni.

La valutazione si svolge in tre fasi:

• Esame di conformità: verifica che tutti i documenti richiesti siano presenti e soddisfino i requisiti di formattazione.
  
• Valutazione qualitativa: assegna un punteggio a ogni proposta in base a criteri ponderati utilizzando una scala da 1 a 5 (5 = eccezionale, supportata da prove di produzione; 1 = non soddisfa la base di riferimento). Un punteggio di 5 richiede risultati di produzione documentati, non descrizioni di funzioni.
  
• Dimostrazione ed esame finale: i fornitori selezionati presentano dimostrazioni live della piattaforma. Le dimostrazioni devono utilizzare un ambiente analogo alla produzione, non una procedura guidata con script e dati precaricati.
  

D.2 Criteri di valutazione e pesi percentuali

D.3 Requisiti relativi alle dimostrazioni

I fornitori selezionati dimostreranno quanto segue live in un ambiente analogo alla produzione:

• Calcolo dell'imposta al momento del checkout per una transazione in ciascuna delle seguenti giurisdizioni: [inserisci i mercati chiave]. Mostra l'aliquota applicata, il codice imposta del prodotto utilizzato e il modo in cui è stata determinata la località del cliente.
  
• Dashboard per il monitoraggio degli obblighi: mostra lo stato attuale della soglia in tutte le giurisdizioni e dimostra come si presenta un avviso quando ci si avvicina a una soglia.
  
• Aggiunta di un nuovo Paese: illustra i passaggi per abilitare la riscossione delle imposte in un nuovo mercato partendo da zero. Il punto di riferimento per le piattaforme migliori del settore è l'abilitazione di un nuovo stato o Paese in pochi secondi dopo la registrazione.
  
• Transazione B2B: mostra la convalida dell'ID IVA e l'applicazione dell'inversione contabile per un'azienda cliente europea.
  
• Report per la dichiarazione: genera un report per la dichiarazione per [inserisci una giurisdizione in cui presenti la dichiarazione] e illustra in che modo si associa ai requisiti per la dichiarazione di tale giurisdizione.
  
• Percorso di implementazione: mostra il codice necessario (o conferma che non è richiesto alcun codice) per riscuotere l'imposta su un nuovo tipo di transazione.
  

I fornitori devono fornire un accesso temporaneo per la dimostrazione, valido per almeno 10 giorni lavorativi dopo la dimostrazione.

D.4 Negoziazione e aggiudicazione del contratto

[La tua azienda] si riserva il diritto di condurre sessioni di chiarimento, richiedere offerte migliori e definitive e condurre negoziazioni parallele. Nessun contratto è vincolante fino all'esecuzione da parte di entrambe le parti.

⚑ Note per il valutatore: da rimuovere prima dell'invio ai fornitori

• Assegna un punteggio in modo indipendente prima della deliberazione di gruppo. Un punteggio di 5 richiede risultati di produzione documentati, non elenchi di funzioni o tabelle di copertura.
  
• Esamina la copertura geografica mercato per mercato. Per ogni giurisdizione presente nell'elenco, chiedi se la copertura include i tipi di prodotti specifici (ad es. beni digitali, SaaS, beni fisici). Una giurisdizione indicata come "supportata" che esclude i beni digitali non è supportata per la tua attività.
  
• Chiedi ai fornitori di illustrare l'intera cronologia di implementazione, dalla firma del contratto alla prima transazione con imposta riscossa. Chiedi esempi specifici di aziende simili, non tempistiche previste.
  
• Chiedi quanto tempo occorre per aggiungere un nuovo Paese dopo aver completato la registrazione. Le piattaforme migliori del settore lo consentono in pochi secondi. Una procedura che richiede giorni o lavoro di progettazione rappresenta un notevole ostacolo operativo man mano che si espande l'attività.
  
• Per quanto riguarda l'assistenza per le dichiarazioni, chiedi se il tuo team deve creare account separati con partner di dichiarazione di terze parti o se il passaggio è semplice dalla Dashboard del fornitore. L'attrito di un'attivazione separata con un partner aumenta con ogni nuova giurisdizione.
  
• Chiedi in modo specifico qual è la latenza dell'aggiornamento delle regole fiscali. Quando una giurisdizione modifica un'aliquota o una regola, con quale rapidità si riflette nei calcoli? Chiedi esempi relativi agli ultimi 12 mesi.
  
• Richiedi una dimostrazione live della Dashboard per il monitoraggio degli obblighi. Chiedi che cosa attiva un avviso, con quale anticipo si attiva rispetto alla soglia e quali informazioni fornisce al team.
  

Sezione E: Requisiti fondamentali

Questa è la sezione più importante. Richiedi risposte basate sui fatti e supportate da prove. Qualsiasi fornitore che valga la pena implementare può indicare risultati documentati derivanti da implementazioni reali. Per ogni requisito, i fornitori devono indicare: Standard (attualmente in produzione), Configurabile (richiede configurazione), Custom (richiede sviluppo) o N/D.

E.1 Configurazione e implementazione

Il rischio di conformità aumenta nel momento in cui hai un obbligo fiscale e non stai riscuotendo l'imposta. Una soluzione che richiede mesi per essere implementata è un'estensione della responsabilità. Lo standard di riferimento per un'infrastruttura fiscale di prim'ordine prevede un'implementazione che va dal giorno stesso a una settimana: una riga di codice, un'opzione della Dashboard o una chiamata API. Ad esempio, Keap ha implementato Stripe Tax in otto settimane; con il suo fornitore precedente, la stessa implementazione ha richiesto 24 settimane.

E.2 Copertura geografica

Gli obblighi fiscali non aspettano che il tuo elenco di coperture si aggiorni. Prima di superare una soglia in un nuovo mercato, la tua soluzione fiscale deve essere pronta a riscuotere in tale mercato. Oltre l'80% delle startup su Stripe vende in più di 20 stati e Paesi. Le lacune di copertura, che si tratti di giurisdizione o di tipo di prodotto all'interno di una giurisdizione, costituiscono rischi di conformità.

E.3 Precisione del calcolo e contenuti fiscali

Un'aliquota fiscale errata su una transazione è sia un problema di esperienza del cliente che un problema di conformità. Soprattutto per i beni digitali, le regole sono complesse: oltre 100 Paesi li tassano in modo diverso, il SaaS è tassabile in alcuni stati degli Stati Uniti ma non in altri e le aziende europee che vendono prodotti digitali devono raccogliere due prove di posizione non in conflitto per ogni cliente. Il motore dei contenuti fiscali alla base del calcolo è ciò che distingue una soluzione valida per tutto il tuo mix di prodotti da una che richiede sostituzioni manuali.

E.4 Monitoraggio degli obblighi fiscali

Il problema fiscale più costoso è quello che non avevi previsto. Le soglie di registrazione per l'imposta sulle vendite negli Stati Uniti variano da 100.000 $ di vendite o 200 transazioni nella maggior parte degli stati a 500.000 $ in California, New York e Texas. Le soglie di registrazione europee variano da 0 € in Spagna a 90.000 £ nel Regno Unito. Le aziende non appartenenti all'UE devono riscuotere l'IVA fin dalla loro prima vendita nell'UE. Se non riscuoti l'imposta quando sei obbligato a farlo, pagherai le imposte scadute di tasca tua, oltre a interessi e sanzioni che possono superare il 30% dell'imposta dovuta. La tua soluzione fiscale deve monitorare i tuoi obblighi in modo proattivo, prima che tu superi una soglia.

E.5 Assistenza per la registrazione

La registrazione per riscuotere le imposte è spesso il passaggio più difficile per l'ingresso in un nuovo mercato. Negli Stati Uniti, ogni stato prevede procedure e requisiti di registrazione differenti. Al di fuori degli Stati Uniti, alcune giurisdizioni richiedono un rappresentante fiscale locale. Nel Regno Unito, circa il 17% delle richieste di registrazione ai fini IVA presso l'HMRC è stato respinto nel 2025. I venditori a distanza in Canada potrebbero aver bisogno di un massimo di cinque registrazioni separate. Il fornitore giusto riduce questo onere in modo sostanziale precompilando i dettagli della richiesta di registrazione, guidando il tuo team in merito ai requisiti locali e completando le registrazioni il più rapidamente possibile.

E.6 Dichiarazione e versamento

Per la maggior parte delle attività, la dichiarazione rappresenta l'onere operativo maggiore in termini di conformità fiscale. Ogni giurisdizione prevede formati, scadenze e procedure di invio diversi. La soluzione migliore produce report specifici per le giurisdizioni che corrispondono esattamente al formato richiesto per la dichiarazione, invia promemoria per le date di scadenza in modo che il tuo team le rispetti sempre, e ti mette in contatto con dei partner che possono occuparsi delle dichiarazioni per conto del tuo team.

E.7 Integrazione della piattaforma ed esperienza degli sviluppatori

Un'integrazione fiscale che richiede mesi di programmazione o la cui manutenzione comporta un onere ricorrente rappresenta un costo destinato ad aumentare con ogni nuovo mercato o tipo di prodotto che deciderai di aggiungere. La soluzione migliore deve integrarsi nella tua gamma di tecnologie esistente, senza bisogno di una piattaforma separata, e fornire al tuo team di sviluppo gli strumenti necessari per attivare il servizio in tempi rapidi e per mantenerlo operativo senza alcun intervento manuale.

E.8 Report e analisi

La creazione di report fiscali è una funzione operativa. I team del reparto finanziario e fiscale hanno bisogno di visibilità in tempo reale sulle imposte riscosse, sugli obblighi e sullo stato delle dichiarazioni in ogni mercato, senza dover eseguire query manuali o esportare fogli di calcolo.

E.9 Sicurezza e conformità

L'infrastruttura fiscale elabora dati finanziari e dati dei clienti sensibili per ogni transazione. La sicurezza e la conformità non sono degli optional.

E.10 Certificazione del fornitore

Con la presente certifico che tutte le risposte sono accurate alla data di invio e che le funzionalità contrassegnate come Standard o Configurabili sono attualmente disponibili negli ambienti di produzione. Le affermazioni non supportate da documentazione o da una dimostrazione live non saranno valutate.

Nota: questo modello non costituisce una consulenza fiscale o legale. Le risposte del fornitore non devono essere considerate come consulenza fiscale o legale. [La tua azienda] deve consultare i propri consulenti.

Rappresentante autorizzato: ________________________

Qualifica: ________________________

Data: _______

⚑ Note per il valutatore: rimuovere prima dell'invio ai fornitori

• Un punteggio pari a 5 in qualsiasi criterio richiede risultati di produzione documentati. Un elenco della copertura non costituisce una prova.
  
• Per ogni giurisdizione dell'elenco, chiedi se la copertura include le tue tipologie di prodotti specifiche. Una giurisdizione indicata come "supportata" che esclude il SaaS o i beni digitali non è supportata per la tua attività.
  
• Chiedi ai fornitori di mostrarti un calcolo live dell'aliquota per la tipologia di prodotto più complessa nella giurisdizione più complessa. Se non sono in grado di farlo nella demo, non potranno farlo in produzione.
  
• Chiedi le tempistiche di implementazione documentate da attività comparabili, non tempistiche stimate. La differenza tra otto settimane (Stripe Tax con Keap) e 24 settimane (il precedente fornitore di Keap) è significativa.
  
• Per l'assistenza relativa alla dichiarazione, chiedi se il tuo team deve creare account separati con partner terzi per la dichiarazione. Più partner sono coinvolti, più le difficoltà di attivazione si sommano per ogni nuova giurisdizione.
  
• Chiedi informazioni specifiche sulla latenza degli aggiornamenti delle regole fiscali. Quando una giurisdizione modifica un'aliquota o introduce una nuova regola, con quale rapidità si riflette nei calcoli? Chiedi esempi relativi agli ultimi 12 mesi.
  
• Informati sui tempi di preavviso per gli avvisi di monitoraggio degli obblighi. Un avviso che scatta quando hai già superato una soglia non offre alcuna protezione in termini di conformità.
  

Sezione F: Implementazione e assistenza

Ogni giorno trascorso senza la corretta riscossione delle imposte aumenta i rischi di compliance. Questa sezione stabilisce se il fornitore dispone della metodologia, delle risorse e del modello di assistenza necessari per farti attivare il servizio rapidamente e mantenerti conforme man mano che la tua attività si sviluppa.

F.1 Approccio all'implementazione

I fornitori devono descrivere:

• Il tipico percorso di implementazione, dalla firma del contratto alla prima transazione con imposta riscossa, incluse le tempistiche documentate da implementazioni di clienti simili (il benchmark va da giorni a settimane)
  
• Quali informazioni [la tua azienda] deve fornire durante la configurazione e cosa fornisce o precompila il fornitore
  
• In che modo vengono testati i calcoli delle imposte prima di attivare il servizio, incluso se un ambiente sandbox rispecchia esattamente il comportamento di produzione
  
• In che modo gestiscono una situazione in cui un'attività ha già obblighi fiscali non riscossi al momento dell'implementazione: quale guida viene fornita e qual è il percorso di risoluzione consigliato
  

F.2 Risorse e governance

I fornitori devono specificare:

• L'account manager nominato e lo specialista fiscale assegnati a questo incarico
  
• La gerarchia di escalation e la frequenza del processo decisionale durante l'implementazione
  
• Se il team di implementazione è lo stesso team che gestisce l'assistenza successiva al lancio: il passaggio di consegne è spesso il punto in cui la qualità del servizio diminuisce
  

F.3 Formazione e documentazione

I fornitori devono descrivere:

• La formazione disponibile per i team finanziari, fiscali, di progettazione e operativi, in particolare per gli utenti non tecnici che gestiranno le registrazioni, esamineranno gli obblighi e accederanno ai report di dichiarazione
  
• Risorse di apprendimento self-service (documentazione, tutorial e contenuti di aiuto che consentono al tuo team di rispondere alle domande senza creare ticket di assistenza)
  
• In che modo la documentazione e i materiali di formazione vengono aggiornati quando vengono aggiunte nuove giurisdizioni, codici di imposta dei prodotti o integrazioni di dichiarazione
  

F.4 Modello di assistenza e SLA

I fornitori devono specificare:

• I livelli di assistenza e cosa è incluso: un errore nell'aliquota fiscale su una transazione live o una scadenza per la dichiarazione non rispettata rappresenta un problema di Livello di gravità 1 che richiede una risposta rapida
  
• Gli SLA del tempo di risposta per gravità, con impegni contrattuali
  
• In che modo i clienti vengono informati quando le regole fiscali cambiano in una giurisdizione in cui effettuano la riscossione e quali azioni, se del caso, sono richieste da parte loro
  
• I dati cronologici sui tempi di risposta per il Livello di gravità 1 (non solo lo SLA)
  

F.5 Compliance continua

La legislazione fiscale cambia costantemente. Descrivi in modo specifico come la tua piattaforma monitora i cambiamenti normativi in tutte le giurisdizioni supportate, con quale rapidità vengono applicati gli aggiornamenti e cosa [la tua azienda] deve fare, se del caso, quando una regola cambia. Fornisci esempi degli ultimi 12 mesi di cambiamenti significativi delle regole e come sono stati gestiti.

F.6 Attestazione del fornitore

Certifico che tutti i dettagli di implementazione e assistenza sono accurati alla data di invio e riflettono le attuali pratiche di produzione.

Rappresentante autorizzato: ________________________

Titolo: ________________________

Data: _______

⚑ Note per i valutatori: rimuovere prima dell'invio ai fornitori

• Chiedi esempi di implementazione specifici ad attività comparabili (volume di transazioni, numero di mercati o mix di prodotti simili). Rifiuta le tempistiche previste.
  
• Chiedi cosa succede se una regola fiscale cambia in una giurisdizione in cui sei live. Il tuo team deve fare qualcosa o l'aggiornamento è automatico? La risposta giusta è automatico.
  
• Chiedi se il team di implementazione è lo stesso team che gestisce l'assistenza successiva al lancio.
  
• Chiedi quali linee guida fornisce il fornitore nel caso in cui [la tua azienda] abbia già obblighi fiscali non riscossi. Un fornitore che fornisce assistenza solo per la compliance futura non è una soluzione completa.
  
• Richiedi i tempi di risposta effettivi per il Livello di gravità 1 degli ultimi 12 mesi.
  

Sezione G: Condizioni commerciali

La determinazione dei prezzi del software fiscale varia in modo significativo, dai modelli basati sulle transazioni ai costi mensili forfettari e ai livelli di consumo. Standardizza l'informativa in modo da confrontare dati economici reali, non tariffe di riferimento. La determinazione dei prezzi in base all'utilizzo è il modello più flessibile per le attività in crescita: non dovresti pagare lo stesso importo in un mese lento e in un mese di picco.

G.1 Panoramica della struttura tariffaria

I fornitori devono fornire:

• Prezzi dettagliati per ogni componente, inclusi calcolo delle imposte, monitoraggio degli obblighi, assistenza per la registrazione, accesso ai partner di presentazione, chiamate API, giurisdizioni aggiuntive e componenti aggiuntivi
  
• Una narrazione che spieghi le ipotesi di prezzo (volume delle transazioni, numero di giurisdizioni, mix di prodotti e frequenza di presentazione)
  
• Identificazione chiara di eventuali impegni mensili minimi, soglie di volume o tariffe differenziate che incidono sul costo totale
  
• Tutte le cifre in USD, inclusa la logica di conversione se sono quotate altre valute
  
• Informativa esplicita di tutte le commissioni (assistenza, implementazione, aggiornamenti, giurisdizioni aggiuntive e commissioni dei partner di presentazione): le commissioni nascoste scoperte dopo l'esecuzione del contratto potrebbero essere considerate una falsa dichiarazione sostanziale
  

G.2 Componenti delle tariffe

G.3 Sensibilità al volume

G.4 Modello di determinazione dei prezzi

• La determinazione dei prezzi è basata sull'utilizzo (per transazione) o sull'abbonamento (forfait mensile) oppure si tratta di un modello ibrido? Descrivi il modello e le sue implicazioni per un'attività con variazione stagionale del volume.
  
• [La tua azienda] può passare da un modello di determinazione dei prezzi a un altro senza alcuna penale? Descrivi la procedura ed eventuali condizioni.
  
• La determinazione dei prezzi si riduce automaticamente se il volume delle transazioni diminuisce?
  

G.5 Termini del contratto

• Durate del contratto disponibili ed eventuali incentivi sui prezzi per impegni più lunghi
  
• Requisiti minimi di spesa
  
• Clausole di recesso e portabilità dei dati: in che modo la cronologia delle transazioni fiscali, i registri delle registrazioni e i report delle dichiarazioni vengono restituiti in caso di recesso, in quale formato e in quali tempistiche
  
• Limiti massimi di aumento annuale del prezzo
  

G.6 Certificazione del fornitore

Certifico che tutte le informazioni commerciali e sui prezzi sono complete e accurate alla data di presentazione, incluse tutte le commissioni che un cliente dovrebbe pagare.

Rappresentante autorizzato: ________________________

Data: _______

⚑ Note per il valutatore: rimuovere prima dell'invio ai fornitori

• Riconciliare la descrizione della determinazione dei prezzi con il foglio Excel. Le discrepanze sono un segnale.
  
• Chiedere specificamente informazioni sulle commissioni del partner responsabile delle dichiarazioni. Spesso non sono incluse nel prezzo principale e si accumulano con ogni giurisdizione.
  
• Chiedere se la determinazione dei prezzi copre il calcolo delle imposte per i pagamenti elaborati al di fuori della piattaforma nativa del fornitore (chiamate API al responsabile del trattamento dei dati esterno). Spesso il prezzo per quest'operazione viene definito separatamente.
  
• Chiedere cosa succede alla determinazione dei prezzi quando si aggiunge un nuovo Paese. È inclusa o ogni nuova giurisdizione costituisce un'altra voce?
  
• La portabilità dei dati all'uscita è il vero meccanismo di lock-in per i software fiscali; la cronologia delle dichiarazioni e i registri delle registrazioni devono essere portabili. Valutare i termini di uscita prima di firmare.
  
• La determinazione dei prezzi basata sull'utilizzo è più favorevole per le attività in crescita rispetto ai costi forfettari. Modellare il costo totale al valore di 10 volte superiore a quello del volume attuale.
  

Sezione H: Profilo del fornitore

Il tuo partner per l'infrastruttura fiscale si colloca nel percorso di conformità di ogni transazione. Analizza l'azienda nel suo complesso: la solidità finanziaria, le competenze in materia fiscale, il ritmo di espansione della copertura e la cronologia con le attività simili alla tua.

H.1 Panoramica dell'azienda

Fornisci un riepilogo di due o tre paragrafi sulla tua storia, sulla tua missione e sulla tua posizione di mercato. Concentrati sulla tua esperienza con le attività in [tuo segmento (ad es. SaaS, beni digitali, e-commerce, marketplace)]. Descrivi la tua cronologia nel tenere il passo con i cambiamenti normativi man mano che le leggi fiscali si sono sviluppate a livello globale, in particolare per quanto riguarda i beni digitali e la tassazione SaaS.

H.2 Base di clienti e cronologia

Fornisci dati specifici sulla tua base di clienti:

• Numero di attività che utilizzano la tua soluzione fiscale
  
• Mercati in cui le attività utilizzano oggi la tua piattaforma in produzione
  
• Settori e tipologie di prodotto rappresentati nella tua base di clienti
  
• Tempistiche di implementazione documentate per attività comparabili
  
• Prova dell'accuratezza del calcolo delle imposte per le implementazioni in produzione
  

H.3 Competenze in materia fiscale

Descrivi il team responsabile del monitoraggio e dell'integrazione delle modifiche alle leggi fiscali a livello globale. Per una soluzione fiscale, un team dei contenuti solido e reattivo è importante quanto un team di sviluppo.

Descrivi:

• Le dimensioni e la composizione del tuo team di ricerca fiscale
  
• La procedura per monitorare i cambiamenti normativi in tutte le giurisdizioni supportate
  
• La rapidità con cui le modifiche alle regole vengono integrate e distribuite a tutti i clienti
  
• La tua cronologia relativa alle modifiche significative delle leggi fiscali negli ultimi 12 mesi (fornisci alcuni esempi)
  

H.4 Stabilità finanziaria

Fornisci bilanci revisionati o prove equivalenti di solvibilità. Le società private dovrebbero avere una lettera del CFO che ne certifichi la liquidità. Descrivi la tua struttura di finanziamento.

H.5 Certificazioni e conformità

H.6 Ritmo di espansione della copertura

Descrivi come la tua copertura geografica e la libreria di codici fiscali del prodotto si sono espanse negli ultimi 12 mesi. Quali giurisdizioni o tipi di prodotti sono stati aggiunti e quando? Descrivi la tua roadmap per i prossimi 12-18 mesi e come stabilisci la priorità per l'espansione della copertura.

H.7 Dichiarazione di accuratezza del fornitore

Certifico che tutte le informazioni nella Sezione H sono accurate alla data di invio e che il [fornitore] ha la capacità finanziaria, tecnica e operativa per eseguire i servizi descritti.

Rappresentante autorizzato: ________________________

Data: _______

Sezione I: Referenze

Le referenze di attività con mix di prodotti e presenza sul mercato paragonabili sono più preziose di qualsiasi demo. Un fornitore che ha implementato con successo per un'azienda SaaS che vende in 30 stati degli Stati Uniti e 15 Paesi ha referenze in grado di testimoniare risultati reali, non previsti.

I.1 Requisiti per le referenze

I fornitori devono fornire un minimo di tre referenze che soddisfino questi criteri:

• Modello di business paragonabile a [your company]: stesso settore o tipo di prodotto (ad es. SaaS, beni digitali, e-commerce, marketplace)
  
• Volume di transazioni o presenza sul mercato paragonabile al momento dell'implementazione
  
• Almeno una referenza che si è espansa in nuovi mercati dopo l'implementazione iniziale
  
• Almeno una referenza che utilizza l'assistenza dei partner per la dichiarazione
  
• Cliente attivo in produzione per almeno 12 mesi
  

I.2 Tabella delle referenze

I.3 Sintesi delle referenze

Per ogni referenza, fornisci risultati documentati: cronologia di implementazione, numero di giurisdizioni supportate, precisione dei calcoli delle imposte, tempo risparmiato rispetto a una procedura manuale ed eventuali situazioni di mancata compliance evitate grazie alla piattaforma. Fornisci cifre specifiche, non intervalli.

I.4 Validazione delle referenze

Confermo che ogni cliente ha acconsentito a fungere da referenza e che tutte le informazioni sono accurate. [Your company] si riserva il diritto di contattare direttamente le referenze.

Rappresentante autorizzato: ________________________

Data: _______

⚑ Note per i valutatori: rimuovere prima dell'invio ai fornitori

• Chiama almeno due referenze per telefono. Le sintesi scritte sono curate dal fornitore.
  
• Chiedi specificamente alle referenze se la cronologia di implementazione nella proposta corrisponde alla loro esperienza. Chiedi le date effettive dalla firma del contratto alla prima transazione con l'imposta riscossa.
  
• Chiedi se le aliquote fiscali applicate in produzione erano accurate e se le referenze hanno mai riscontrato un calcolo errato.
  
• Chiedi informazioni sull'esperienza di aggiunta di un nuovo mercato dopo aver attivato il servizio. Quanto tempo ci è voluto e quanto lavoro ingegneristico è stato necessario?
  
• Chiedi informazioni sull'esperienza di dichiarazione: i report corrispondevano esattamente ai requisiti della giurisdizione o i loro team hanno dovuto riformattare i dati?
  
• Segnala le referenze di attività non paragonabili. Una referenza di un venditore al dettaglio di beni fisici dice poco sulla complessità delle imposte su SaaS o beni digitali.
  

Sezione J: Appendici

J.1 Checklist per la presentazione della proposta (per i fornitori)

Allega come prima pagina del tuo pacchetto di risposta. Le presentazioni incomplete potrebbero essere escluse dalla valutazione.

J.2 Glossario dei termini

J.3 Matrice di punteggio per la valutazione

J.4 Checklist di riferimento rapido dei requisiti

Per l'autovalutazione del fornitore prima dell'invio.

Configurazione e implementazione

• Tempistiche di implementazione documentate da attività analoghe
  
• Configurazione no-code tramite interruttore della dashboard
  
• Configurazione low-code tramite una singola riga di codice
  
• Integrazione API per flussi di lavoro personalizzati e pagamenti tramite responsabile del trattamento dei dati esterno
  
• Integrazione nativa con la piattaforma di pagamenti o di addebito esistente
  
• Test in sandbox con parità di produzione prima di attivare il servizio
  
• Documentazione self-service con frammenti di codice ed esempi
  

Copertura geografica

• Oltre 100 Paesi supportati in produzione oggi
  
• Tutti gli stati degli Stati Uniti e Washington D.C. coperti
  
• Copertura confermata per tipo di prodotto in ogni giurisdizione (ad es. beni digitali, SaaS, beni fisici, servizi)
  
• Precisione della posizione a livello di singolo edificio
  
• Selezione dinamica della tariffa basata sulla posizione precisa del cliente
  
• Capacità di aggiungere un nuovo Paese in pochi secondi dopo la registrazione
  
• Assistenza per la registrazione (direttamente negli Stati Uniti e tramite un partner designato al di fuori di essi)
  

Precisione del calcolo e contenuti fiscali

• Oltre 600 codici di imposta sui prodotti, fornito elenco completo della copertura
  
• Aggiornamenti automatici dei contenuti fiscali; nessuna azione richiesta da parte del tuo team
  
• Convalida dell'ID IVA B2B e inversione contabile, con tassi di precisione della produzione
  
• Raccolta di due prove della posizione per i beni digitali destinati all'UE
  
• Gestione dei certificati di esenzione
  
• Visualizzazione dell'imposta al checkout utilizzando i segnali di posizione disponibili prima dell'inserimento dell'indirizzo completo
  
• Calcoli pro rata, sconti e note di credito gestiti in modo accurato
  

Monitoraggio degli obblighi

• Monitoraggio automatico delle soglie in tutte le giurisdizioni
  
• Avvisi proattivi prima del superamento delle soglie
  
• Dashboard degli obblighi: stato delle soglie in tempo reale senza query manuali
  
• Analisi retrospettiva delle transazioni storiche per l'identificazione di obblighi pregressi
  
• Invio di avvisi tramite dashboard, email e webhook
  

Assistenza per la registrazione

• Registrazione negli Stati Uniti automatizzata con domande precompilate
  
• Registrazione al di fuori degli Stati Uniti tramite partner designato (ad es. Taxually)
  
• Domande precompilate per le registrazioni successive
  
• Monitoraggio dello stato della registrazione nella dashboard della piattaforma
  
• Attivazione post-registrazione in pochi secondi
  

Presentazione e versamento

• Formati dei report specifici per giurisdizione senza necessità di riformattazione
  
• Promemoria automatici delle scadenze per giurisdizione
  
• Partner di presentazione elencati con le giurisdizioni coperte
  
• Il trasferimento può essere completato dalla dashboard del fornitore senza un'esportazione o un caricamento separato dei dati
  
• Assistenza per la presentazione in autonomia con istruzioni per giurisdizione
  

Integrazione della piattaforma ed esperienza dello sviluppatore

• Piattaforma singola, senza accessi o chiavi API separati
  
• Operatività superiore al 99,999% con dati storici di 12 mesi
  
• Aggiornamenti automatici dei contenuti fiscali senza alcuna azione richiesta
  
• Assistenza webhook per gli eventi fiscali
  
• Accesso API per il responsabile del trattamento dei dati esterno
  
• Configurazione no-code per i team finanziari e fiscali
  

Reportistica e analisi

• Dashboard unificata per obblighi, riscossioni, registrazioni e dichiarazioni in un'unica visualizzazione
  
• Dettaglio dell'imposta a livello di transazione con aliquota, codice e località
  
• Reportistica aggregata a livello di giurisdizione
  
• Esportazione dal data warehouse (ad es. Snowflake, BigQuery, Redshift)
  
• Audit trail completo
  

Aspetti commerciali

• Prezzi basati sull'utilizzo che scalano con il volume delle transazioni
  
• Tutte le tariffe indicate (calcolo, monitoraggio, registrazione, partner per la dichiarazione e assistenza)
  
• Nessun costo nascosto per gli upgrade o per le giurisdizioni aggiuntive
  
• Portabilità dei dati all'uscita (cronologia delle dichiarazioni, registri di registrazione e dati delle transazioni)
  

J.5 Dichiarazione di invio della proposta da parte del fornitore

Certifico che questa candidatura è completa e che tutte le informazioni fornite sono accurate per quanto a mia conoscenza. [La tua azienda] si riserva il diritto di verificare qualsiasi affermazione fatta in questa risposta. Questa candidatura non costituisce una consulenza fiscale o legale.

Nome dell'azienda: ________________________

Rappresentante autorizzato: ________________________

Qualifica: ________________________

Firma: ________________________

Data: ________

In che modo Stripe Tax può esserti d'aiuto

Stripe Tax riduce la complessità delle procedure di conformità fiscale per permetterti di dedicarti allo sviluppo della tua attività. Stripe Tax ti aiuta a monitorare gli obblighi e ti avvisa quando superi una soglia di registrazione per l'imposta sulle vendite in base alle tue transazioni Stripe. Inoltre, calcola e riscuote automaticamente l'imposta sulle vendite, l'IVA e la GST sia su beni che servizi fisici e digitali, negli Stati Uniti e in oltre 100 Paesi.

Inizia a riscuotere le tasse a livello globale aggiungendo un'unica riga di codice alla tua integrazione esistente, facendo clic su un pulsante nella Dashboard o utilizzando la nostra potente API.

Con Stripe Tax puoi:

• Capire dove registrarti e riscuotere le imposte: scopri dove devi riscuotere le imposte in base alle tue transazioni Stripe. Dopo aver effettuato la registrazione, bastano pochi secondi per attivare la riscossione delle imposte in un nuovo stato o Paese. Puoi iniziare a riscuotere le imposte aggiungendo una riga di codice alla tua integrazione Stripe esistente oppure con un semplice clic nella Dashboard di Stripe.
  
• Registrarti per il pagamento delle imposte: lascia che sia Stripe a gestire le tue registrazioni fiscali globali e approfitta di un processo semplificato che compila anticipatamente i dettagli della richiesta di registrazione, risparmiando tempo e semplificando la conformità alle normative locali.
  
• Riscuotere automaticamente le imposte: Stripe Tax calcola e riscuote l'importo corretto delle imposte dovute, indipendentemente da cosa vendi e da dove lo vendi. Inoltre, supporta centinaia di prodotti e servizi ed è sempre al corrente delle aliquote fiscali e delle modifiche alle normative.
  
• Semplificare la dichiarazione: Stripe Tax si integra perfettamente con partner che offrono servizi di dichiarazione fiscale, rendendo le tue dichiarazioni globali accurate e puntuali. Lascia ai nostri partner la gestione delle tue dichiarazioni, mentre tu ti dedichi allo sviluppo dell'attività.
  

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